O fundador da Celsius, Alex Mashinksy, retirou US$ 10 milhões em criptomoedas semanas antes de congelar as retiradas, enquanto o credor ia à falência, diz relatório

O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, retirou US$ 10 milhões em criptomoedas semanas antes de congelar os ativos dos clientes enquanto o credor ia à falência, disseram fontes ao Financial Times .

As retiradas de Mashinsky aconteceram em maio, quando o mercado de criptomoedas estava caindo depois que o TerraUSD perdeu seu peg de US$ 1 e entrou em colapso.

Ele aparentemente derrotou os clientes da Celsius quando a empresa congelou os saques em 12 de junho. A empresa entrou com pedido de falência menos de um mês depois, em julho, citando uma lacuna de US$ 1,2 bilhão em seu balanço.

Um porta-voz de Mashinksy disse ao Financial Times que ele e sua família ainda detêm cerca de US$ 44 milhões em ativos congelados na rede Celsius após sua retirada, que ele divulgou ao comitê de credores não garantidos no processo de falência.

“De meados ao final de maio de 2022, Mashinsky retirou uma porcentagem de criptomoeda em sua conta, grande parte da qual foi usada para pagar impostos estaduais e federais. ele se retirou em maio”, disse o porta-voz. “Ele continua comprometido em trabalhar e unir a comunidade em torno de um plano de recuperação que maximizará a moeda e a liquidez para todos”.

A notícia provavelmente estimulará mais investigações sobre Mashinky, que renunciou ao cargo de presidente-executivo na terça-feira passada. Ele cofundou a Celsius em 2017 e falou regularmente em nome da empresa nas atualizações do YouTube. A Celsius cresceu para uma avaliação de US$ 3 bilhões em 2021, depois de levantar US$ 600 milhões em investimentos de capital de empresas nos EUA e Canadá.

Mas a empresa às vezes pagava mais juros aos clientes do que a empresa realmente ganhava com os empréstimos. A dor continuou em 2022 depois que uma série de perdas não divulgadas pesaram nas finanças da empresa, e o regulador financeiro estadual de Vermont alegou que a Celsius estava falida já em 13 de maio.

A Mashinksy pode ser forçada a devolver os US$ 10 milhões aos credores de acordo com as leis dos EUA, que visam saques de empresas feitos nos 90 dias anteriores à falência de uma empresa. Essa linha do tempo se expande para um ano para transferências internas.

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